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    鹽湖股份2020年第三次臨時股東大會決議

    2020-09-29

    證券代碼：000792         證券簡稱：*ST鹽湖公告編號：2020-099

    青海鹽湖工業股份有限公司

    2020年第三次臨時股東大會決議公告

    文本框: 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

     

     

     

    特別提示：

    1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

    2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

     

    一、會議召開情況

    1.召開時間：2020年9月28日（星期一）14:30

    2.召開地點：青海省西寧市勝利路19號鹽湖海潤酒店5樓502會議室

    3.召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式

    4.召集人：公司七屆董事會

    5.主持人：董事長贠紅衛先生

    6.本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的有關規定。

    二、會議出席情況

    出席本次股東大會的股東（及代理人）共25人，代表股份2,755,927,588股，占公司有表決權股份總數的50.7269％。其中：

    1.出席本次股東大會現場會議的股東（及代理人）共8人，代表股份2,184,041,892股，占公司有表決權股份總數的40.2005％；

    2.通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共17人，代表股份571,885,696股，占公司有表決權股份總數的10.5264％；

    3.通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共20人，代表股份474,268,520股，占公司有表決權股份總數的8.7296％；

    公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。

    三、議案審議情況

    本次會議以現場書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式，審議通過了以下議案：

    1．審議日常關聯交易預計的議案；

    2．關于續聘公司2020年財務報表和內部控制審計機構的議案；

    3．關于提請股東大會授權董事會聘請股票恢復上市保薦人以及股份托管、轉讓相關事宜的議案。

    四、議案表決情況

    本次股東大會對各項議案的具體表決結果如下：

    其中，中小投資者（指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對上述議案的表決結果如下：

    五、會議律師見證情況

    （一）律師事務所名稱：青海競帆律師事務所

    （二）律師姓名：紀美怡、曹志群

    （三）結論性意見：公司2020年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結果合法有效。

    青海鹽湖工業股份有限公司董事會

                                                                                  2020年9月28日

     

    ꄴ前一個： 無
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